Генпрокуратура и Госфинмониторинг остановили финоперации на счетах банков, в которые перечислены средства из банка сына Януковича

Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР), принадлежащего сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она изложила хронологию досудебного расследования на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером. Так, по данным пресс-секретаря, в ходе досудебного расследования по ходатайству Генпрокуратуры в 2015-2016 гг. Печерский районный суд Киева наложил арест на депозитные счета, открытые сотрудниками Всеукраинского банка развития, на общую сумму около 1 млрд грн, так как есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем этих денежных средств является А.Янукович.

Вместе с тем, подчеркивает Л.Сарган, с конца 2016 года некоторые следственные судьи Печерского райсуда начали удовлетворять ходатайства адвокатов и принимать противоречивые решения о снятии ареста с этих средств в связи с необоснованностью наложения ареста другими судьями.

"В некоторых случаях один и тот же следственный судья, рассматривая однотипные ходатайства адвоката в течение месяца, принимал разные решения", - указала она.

Для недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО "Всеукраинский банк развития", открытых в Национальном банке Украины, по ходатайству Генпрокуратуры, 17 января 2017 года Печерский райсуд Киева повторно наложил арест на денежные средства физических лиц.

"Кроме того, Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановила финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены денежные средства после снятия арестов, в суд подаются новые ходатайства об аресте имущества", - подчеркнула Л.Сарган.

Накануне она сообщала о том, что Генпрокуратура совместно с Государственной службой финансового мониторинга предотвратили вступление в силу решения суда о снятии ареста со средств А.Януковича на счетах в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд снял арест с имущества бизнесмена А.Януковича в виде 312,5 млн грн денежных средств, находящихся на счету в "Международном инвестиционном банке".

Как сообщалось, 24 февраля МИБ заблокировал поступившие на счет в банке 312,5 млн грн, которые принадлежат сыну предыдущего президента Украины Александру Януковичу, о чем сообщил на своем веб-сайте. "Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ"… сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

Банк при этом указывает, что поступление указанных средств не было согласованным с администрацией ПАО "МИБ" и оказалось для банка неожиданностью.

Согласно постановлению Печерского районного суда от 25 января 2017 года, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, четверо лиц в январе текущего года перечислили на счета в МИБ всего 312,5 млн грн. Как установил суд во время заседания, фактическим собственником указанных средств является собственник ВБР.