В структуре МВД создано управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, его возглавила Елена Тищенко.

"Нечто техническое, но очень важное. Приказом по министерству создал управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем", - министр написал Арсен Аваков на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник вечером.

По его данным, функциями этого управления будет обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями

Кроме того, среди функций - "обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов", "аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление", "сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины".

А.Аваков также назвал первые задачи, поставленные перед новыми управлением. В частности, "Дело Злочевского": "Выявление государственных средств, выведенных из Украины бывшим министром экологии Николаем Злочевским, в том числе EUR23 млн, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года после истребования уголовного дела из МВД Генеральной прокуратурой Украины", обеспечение наложения арестов на средства Н.Злочевского в рамках уголовного производства.

Кроме этого, новая структура должна заняться делами, "связанными с Сергеем Курченко".

"Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко (например, 13 млрд грн отмыты в Харькове только через одно физическое лицо и выведены за границу) управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках. Это позволит использовать правовые возможности и механизмы Евросоюза и ускорит получение и фиксацию необходимой информации. Управление будет обеспечивать взаимодействие и аналитическое сопровождение международного расследования деятельности Курченко", - написал министр.

По его словам, одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний С.Курченко с целью взыскания с них долгов. "Речь идет о десятках миллионов долларов США", - добавил А.Аваков.

Управление также займется делами, связанными с "Группой компаний Дмитрия Фирташа".

По данным министра, в отношении компаний Д.Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах.

"Нпример, в Англии большинство его зарегистрированных там компаний получило свобождение от обязательства по подаче детализированных бухгалтерских отчетов как относящиеся к малому бизнесу. В то же время еще одна компания, предположительно связанная с Украиной, заявившая в 2013 году о наличии у нее активов на сумму $61,298 млн, по результатам 2014 года показала отрицательный баланс, что свидетельствует о масштабном сокрытии активов", - написал он.

Он также отметил: задача заключается в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чем государству нанесены убытки на 5,742 млрд 612 тыс. 305,88 грн.

"Кроме того, будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже "Нафтогазом Украины" на заведомо проигрышную, о чем предупредили представлявшие государственную компанию юристы, в результате чего компания Фирташа получила право требования к "Нафтогазу" в размере 11 млрд куб. м газа", - написал А.Аваков.

Еще одной из первоочередных задач для новосозданного управления глава МВД назвал "Дело Госинвестпроекта (и его экс-руководителя Каськива)": "Управление обеспечит выявление 95,55 млн грн, перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний".

По словам А.Авакова, Е.Тищенко – "юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-летний опыт работы, из них более 8 лет за рубежом".

Работала в комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, занималась вопросами реприватизации "Криворожстали", разработкой госпрограмм для правительства.

"В 2013 году, участвуя в международном процессе, где фигурировала российская оппозиция, в качестве юриста защиты (Е.Тищенко – ИФ) стала субъектом атаки русских спецслужб. Провела четыре месяца в той же камере следственного изолятора, где после держали Надежду Савченко (украинская летчица, народный депутат, удерживаемая властями РФ и обвиняемая в ряде тяжких преступлений – ИФ), из них две недели на голодовке", - добавил министр.

Как пишет А.Аваков, в 2014 году Е.Тищенко отвечала за взаимодействие с правоохранительными органами в администрации президента Украины, была делегатом от Украины в ГРЕКО (Группа государств против коррупции). Является автором нормативных актов по созданию Межведомственной комиссии по возврату активов. Имеет четырех детей.