Интерфакс-Украина
10:54 31.08.2015

СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр по отмыванию средств ЛНР

1 мин читать
СБУ разоблачила в Харькове конвертцентр по отмыванию средств ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства так называемой Луганской народной республики.

"Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в понедельник.

По информации СБУ, конвертцент также "оказывал услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.

"По предварительным оценкам ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации задержали женщину - организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых – милиционер.

"Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп объявил больше национальных чрезвычайных ситуаций, чем любой другой президент за первые 100 дней - СМИ

Сырский поздравил военнослужащих Военной службы правопорядка с профессиональным праздником

Атака на Одесскую область: Российские обстрелы повредили фермерские хозяйства - ГСЧС

Оккупанты за сутки потеряли 1180 человек и 208 единиц автотехники - Генштаб

Атака россиян «шахедами» по Запорожью привела к пожару и повреждению домов - ОВА

Премьер Канады назвал Китай главной угрозой для страны и призвал к противодействию внешнему вмешательству - СМИ

Россияне атаковали Запорожскую область "шахедами" и авиацией - ОВА

Состоятельные американцы массово открывают счета в Швейцарии из-за опасений относительно США - СМИ

19 апреля: Какой сегодня праздник, все об этом дне

В Черном море - один вражеский корабль - ВМС ВСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА