Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу задержали в Днепре подозреваемого в разработке схемы бизнесмена Сергея Курченко по фиктивному транзиту горючего, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что на этой неделе прокуратура Одесской области совместно с Нацполицией "вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко через фиктивный транзит 800 тыс. т горючего". "Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 млрд грн из госбюджета. Благодарим суд за адекватные делу залоги в 9 млн грн", - добавил генпрокурор.

Ю.Луценко уверен: "Приговор Курченко становится все ближе. Конфискация в государственную собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода – тоже".

По информации пресс-службы прокуратуры Одесской области, в Днепре 3 февраля на основании постановления Приморского райсуда Одессы задержан предприниматель - координатор махинаций с нефтепродуктами в преступной схеме С.Курченко.

"По данным следствия этот человек занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, сотрудники Одесской таможни и других контролирующих органов региона", - сказано в сообщении облпрокуратуры.

Как сообщалось, С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Реализовать данную схему С.Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.